河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2009-01 河南双汇投资发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司于 2009 年 3 月 7 日以书面方式向全体 董事发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于 2009 年3 月17 日在 公司九楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事7 人，授权代表2 人 （董 事史海田因公出差未亲自出席，委托董事祁勇耀代为出席并表决；独立董事 施伟因公出差未亲自出席，委托独立董事李苍箐代为出席并表决），监事列 席参加了会议，符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定。会议由张俊杰 董事长主持，审议通过了如下决议： 一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2008