广州毅昌科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-057 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2018年9月12 日下午2:30 （2 ）网络投票时间为：2018年9月11 日至2018年9月12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2018年9月12 日上午9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11 日下午3:00 至2018年9月12 日下午3:00 期间的任意时间。 2 、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰 路29号毅昌创意产业园中央会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 1 结合的方式召开。 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长熊海涛女士 6、召开会议的通知刊登在2018 年8 月28 日的《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网()上。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况： 1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计15 名，代表股份数 143850358 股，占公司股份总数的35.87%，其中： （1 ）出席现场会议的股东或股东代表 7 人，代表股份数 143405658 股，占公司股份总数的35.76% 。 （2 ）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进 行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加 网络投票的股东及股东代表8 人，代表股份数444700 股，占公司总 股份数的0.11% 。 2 、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议， 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定。广东南国德赛律师事务所钟国才、周鹏程律师列席本次股 东大会进行见证，并出具了法律意见书。 四、提案审议和表决情况： 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了 2 以下议案： 1、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的 议案》； 表决结果：同意票为 143440258 股，占参加投票有效表决权的 99.71% ；反对票为410 100 股，占参加投票有效表决权的0.29% ；弃 权0 股，占参加投票有效表决权的0% 。 2 、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的 议案》； 表决结果：同意票为 143440258 股，占参加投票有效表决权的 99.71% ；反对票为410 100 股，占参加投票有效表决权的0.29% ；弃 权0 股，占参加投票有效表决权的0% 。 3、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担 保的议案》； 表决结果：同意票为 143440258 股，占参加投票有效表决权的 99.71% ；反对票为410 100 股，占参加投票有效表决权的0.29% ；弃 权0 股，占参加投票有效表决权的0% 。 4 、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的 议案》。 表决结果：同意票为 143440258 股，占参加