湖南创星科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

公告编号：2018-048 证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券 湖南创星科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司2018 年9 月5 日第二届二次董事会审议通过，尚需股东大会 审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为规范湖南创星科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《湖 南创星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制订本 规则。 第二条 董事会职权 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 对股东大会负责。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (2) 三分之一以上董事联名提议时； (3) 监事会提议时； (4) 董事长认为必要时； 公告编号：2018-048 (5) 总经理提议时； (6) 《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 按照本规则第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： (1) 提议人的姓名或者名称； (2) 提议理由或者提议所基于的客观事由； (3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； (4) 明确和具体的提案； (5) 提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。 董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。 第六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同 推举的副董事长召集和主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上董事共同推举的一名董事召集和主持。 第七条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前10 日和48 小时 将书面会议通知，通过专人送达、邮件或传真方式，提交全体董事和监事以及总 公告编号：2018-048 经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 特殊情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，如全体董事无异议，可不受 上述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上作出说明。 第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： (1) 会议的时间、地点； (2) 会议的召开方式； (3) 发出通知的日期； (4) 拟审议的事项(会议提案)。 (5) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； (6) 董事表决所必需的会议材料； (7)