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罗顿发展股份有限公司罗顿发展股份有限公司年第一次临时股东大会资料年第一次临时股东大会资料 罗顿发展股份有限公司罗顿发展股份有限公司年第一次临时股东大会资料年第一次临时股东大会资料 一、一、董事会决议董事会决议 一一、、董事会决议董事会决议 罗顿发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议 （通讯表决方式）决议 暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 罗顿发展股份有限公司 （以下简称“本公司”）于 2009 年 12 月 25 日以传真及专人送 达方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，2010 年 1 月 6 日以通讯方式 举行了第四届董事会第十四次会议，应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 7 名。张 清董事因事未参加本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关 规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、同意