北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2018-033 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”） 第七届董事会第一次会议通知已于2018 年9 月17 日以电子邮件方式送达给公司 全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于2018 年9 月26 日下午4 点在民族 饭店301 议室以现场+通讯方式召开，本次会议由公司董事刘毅先生召集和主持， 会议应参加董事11 名，现场参会董事5 名，通讯方式参会董事6 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决 议合法有效。 二、董事会审议议案情况 1、以赞成11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对0 票；弃 权0 票的表决结果通过了 《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，