苏州乔发环保科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-007 证券代码：836908 证券简称：乔发环保 主办券商：国泰君安 苏州乔发环保科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年5 月31 日 2、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇时进路509 号二楼会议 室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：丁治椿 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第三 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2016 年5 月 11 日以公告形式发出，满足召开年度股东大会应提前20 天通知的要 求。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次 股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。 1 公告编号：2016-007 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份8,400,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 由董事长代表董事会汇报2015 年度董事会工作情况 2.议案表决结果： 同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 由监事会主席代表监事会汇报公司2015 年度监事会工作 2.议案表决结果： 同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2 公告编号：2016-007 （三）审议通过 《关于公司2015 年度审计报告的议案》 1.议案内容 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度的财务报 表进行了审计，出具了大信审字[2016]第23-00055 号的标准无保留 意见的审计报告及财务报告的情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过 《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 将公司2015 年度财务决算情况予以汇报 2.议案表决结果： 同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00