中原内配集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-001 中原内配集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会 议于2016年1月29 日下午14:00在郑州威斯顿广场A座1411室召开，本次会议以现 场方式召开，会议通知已于2015年1月18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票 鉴于公司第七届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经董事 会提名委员会审核，公司董事会提名薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、党 增军先生、刘东平先生、姚守通先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提