上海临港控股股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议.PDFVIP

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2018-050 号 900928 临港B 股 上海临港控股股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第九届监事会 第二十五次会议于2018 年8 月29 日以通讯方式召开。会议应出席监事5 人，实 际出席监事5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决 议： 一、审议并通过《关于2018 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2018 年半年度报告》 及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见： 1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2018 年半年度报告公 允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果； 2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的 经营管理和财务状况等事项； 3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审核人员 有违反保密规定的行为； 4、保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 此项议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议并通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的 议案 此项议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第九届监事会任期已近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，监事会同意公司实施换届。新一届监事会设监事会席位 6 个，其中职工代 表监事2 位，设监事会主席 1 人。 经审查，公司监事会同意朱伟强先生、庄伟林先生、潘峰玲女士、张宏先生 为公司第十届监事会监事候选人并将上述监事候选人提请公司股东大会审议，任 期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算，上述监事候选人将与经公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。（监事候选人简历 详见附件） 此项议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东 大会审议，股东大会时间另行通知。 特此公告。 上海临港控股股份有限公司监事会 2018 年8 月30 日 附件：公司第十届监事会监事候选人简历 （1 ）朱伟强 ，男，上海财经大学会计学专业本科，香港中文 大学专业经济学硕士研究生，高级会计师，1960 年8 月出生，中 国国籍，无境外居留权。1983 年参加工作，曾任上海城市规划局 财务科科员、副主任科员，1989 年1 月至2004 年7 月，任上海 市漕河泾新兴技术开发区发展总公司计财部经理、副总会计师、 总经理助理等；2004 年7 月至2006 年8 月，任上海临港经济发 展（集团）有限公司总裁助理、临港国际物流公司总经理；2006 年8 月至今，任上海临港经济发展（集团）有限公司副总裁。2015 年9 月起担任上海临港监事会主席。 （2 ）庄伟林 ，庄伟林，男，复旦大学全日制硕士研究生，哲 学硕士。1970 年4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1992 年8 月参加工作，曾任职于上海市纪委、市监察委宣传教育室、案件 检查五室、信访室。2014 年1 月至2018 年6 月，历任上海临港 经济发展（集团）有限公司纪委副书记、组织处处长，上海临港 控股股份有限公司党委副书记、纪委书记等职。2018 年6