中原特钢股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-010 中原特钢股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014 年3 月18 日在公司以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案 已于2014 年3 月7 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至 全体董事。 本次会议应出席董事9 人，亲自出席本次会议的董事共计9 人。公司监事和 高管人员列席了本次会议。 本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程 序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以现场投票表决的方式通过以下决议： 1、《董事会2013 年度工作报告》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。本议案以9 票同意获得通过。 根据《公司法》