宁夏上陵牧业股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2018-081 证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券 宁夏上陵牧业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司控股子公司天津津澳牧业有限公司为补充流动资金，拟将公司与天津伊 利乳品有限责任公司、廊坊伊利乳品有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公 司北京乳品厂项下的应收账款转让给惠商商业保理有限公司，向惠商商业保理有 限公司申请保理融资，用于牧场日常经营，刘伯增、谭秀梅、孙学功、曹丽娜为 上述借款提供担保。具体事项以双方签订的 《保理业务合同》为准。 （二）表决和审议情况 2018 年8 月31 日，公司第二届董事会第四十二次会议审议了《公司控股子 公司天津津澳牧业有限公司向惠商商业保理有限公司申请保理融资暨关联交易 的议案》。议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。鉴于本事项构成关 联交易，应将该事项提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 自然人 公告编号：2018-081 姓名：孙学功 住所：天津市武清区河北屯镇南口哨村 2. 自然人 姓名：曹丽娜 住所：天津市武清区河北屯镇南口哨村 3. 自然人 姓名：刘伯增 住所：天津市武清区河北屯镇南口哨村 4. 自然人 姓名：谭秀梅 住所：天津市武清区河北屯镇南口哨村 （二）关联关系 天津津澳牧业有限公司的股权结构为：宁夏上陵牧业股份有限公司持有其 54.55%股权，天津澳海义德奶牛养殖有限公司持有其45.45%股权。天津澳海义 德奶牛养殖有限公司法定代表人为孙学功，执行董事、总经理为孙学功，孙学功 和曹丽娜系夫妻关系；天津津澳牧业有限公司法定代表人为刘伯增，刘伯增和谭 秀梅系夫妻关系。因此刘伯增、谭秀梅、孙学功、曹丽娜为公司关联方。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 关联担保未收取费用，公司独立性未受到不利影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公告编号：2018-081 公司控股子公司天津津澳牧业有限公司为补充流动资金，拟将公司与天津伊 利乳品有限责任公司、廊坊伊利乳品有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公 司北京乳品厂项下的应收账款转让给惠商商业保理有限公司，向惠商商业保理有 限公司申请保理融资，用于牧场日常经营，刘伯增、谭秀梅、孙学功、曹丽娜为 上述借款提供担保。具体事项以双方签订的 《保理业务合同》为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易的发生是天津津澳牧业有限公司生产经营的正常所需，是合理 的、必要的。 本次关联交易不会对公司正常经营造成影响。 六、备查文件目录 《宁夏上陵牧业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》 宁夏上陵牧业股份有限公司 董事会 2018 年9 月3 日