华灿光电股份有限公司监事会工作报告.PDFVIP

华灿光电股份有限公司 监事会工作报告 2012 年度，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公 司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职权和职责。通 过列席公司的董事会会议及股东大会会议，积极与公司管理层等沟通交流，检查 财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董 事及高级管理人员履行职责等方面的情况，规范公司的运作，切实维护了公司和 全体股东权益。 一、监事会会议情况报告期内，公司监事会共召开了6 次会议（第三次至第 八次），具体情况如下： （一）第一 届监事会第三次会议 本次会议于2012 年 1 月21 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开，公 司全体监事出席了本次会议。会议审议通过： 1、 《2011 年度监事会工作报告》； 2、 《关于华灿光电股份有限公司近三年财务报表及其附注的议案》； 3、 《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》； 4 、 《关于公司2011 年度利润分配的议案》。 （二）第一届监事会第四次会议 本次会议于 2012 年6 月1 日在深圳福田香格里拉酒店会议室以现场召开的 方式举行。会议由监事会召集人汪德鹏先生主持，公司全体监事出席了本次会议。 会议审议通过： 1、 《关于使用超募资金永久补充流动资金议案》； 2、 《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》； 3、 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （ 三）第一届监事会第五次会议 本次会议于2012 年7 月30 日在公司一号厂房三楼会议室以现场表决方式 召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：《2012 年半年度报告及其 摘要》。 （四）第一届监事会第六次会议 本次会议于2012 年8 月22 日在公司一号厂房三楼会议室以现场表决方式 召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：《关于设立全资子公司和 部分变更募投项目的议案》。 （五）第一届监事会第七次会议 本次会议于2012 年10 月22 日在杭州开元萧山宾馆十六楼会议室以现场表 决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：《2012 年第三季度 报告》。 （六）第一届监事会第八次会议 本次会议于2012 年12 月17 日在公司一号厂房三楼会议室以现场表决方式 召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况 2012 年公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，企业 各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员执行公司职务 时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司聘请大信会计师事务所对公司2012 年的财务情况进行审计，并出具无 保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司的财务情况。 （三）募集资金使用情况 报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管 理的各项规章制度，募集资金的存放和使用合理规范，未发生募集资金用途变更 情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。 （四）资产交易情况 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 （五）关联交易 报告期内，公司无重大关联交易发生。 （六）对外担保情况 报告期内，公司除为全资子公司华灿光电（苏州）有限公司提供担保外，没 有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保，不存在违规担保事项。截止2012 年12 月31 日，公司累计 对外担保19.71 亿元，约占公司净资产的115.54%。 华灿光电股份有限公司