安庆培训-法规解读企业.PPT

（二）阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料 （三）B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准； （四）因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚； （五）外汇局认定的其他情况。 分类结果确定 确定预分类结果 结论告知与反馈： 对预分为B、C类的发出《分类结论告知书》 申述与异议处理：7个工作日，超过不予受理 预分类调整：“调轻”原则 3、 4、 注意事项： “∑”的计算范围为核查月倒推12个月。 重点企业监测 结果处理 监测指标出现较大偏离、连续偏离或相关指标反映情况相互背离的，可人工确定为现场核查企业。 经一段时期的持续监测后排除疑点且指标恢复正常的，可人工解除重点监测。 B类或C类企业监管期满，综合评估正常，由监测系统自动解除重点监测。 暂时难以作出判断的，继续实施重点监测，密切跟踪业务进展。 企业现场核查对象： 重点监测结论中确定为“列入现场核查”的企业，主要是可疑程度较高、涉嫌金额较大、涉嫌情节严重的企业 。 现场核查企业通知： （1）通过监测系统制发《现场核查通知书》； （2）企业签收反馈：系统企业端，现场； （3）企业未在规定期限内签收反馈的处理； （4）企业无法联系的处理（注销名录） ； （5）企业数据包的下载：30天内，30天外。