上海城投控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-031 上海城投控股股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年 2 月 28 日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第四十一次会议的通 知。会议于2017 年3 月6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司章程 的议案》； 董事会同意对《公司章程》作出修改并提交股东大会表决。 (二) 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司董事会提 前换届的议案》； 城投控股第八届董事会原本