（毕业学术论文设计）-中国银行纽约分行诉周强及nbm有限责任公司等诈骗贷款案述评.docVIP

PAGE w 中国银行纽约分行诉周强及NBM有限责任公司等诈骗贷款案述评 摘要本案涉及美籍华人利用虚设的公司以及虚假的贸易活动勾结中国银行纽约分行发放贷款的相关人员利用其贷款授信方面的漏洞骗取中国银行巨额贷款被起诉后又企图利用诉讼程序方面的理由进行狡辩本文对该案的基本案情、法庭推理作了归纳并就相关问题进行了简评一、基本案情在受到美国财政部货币监理署调查后2001年2月1日中国银行纽约分行委托律师向美国纽约州南部地区联邦法院提交民事起诉书指控美籍华人周强、刘萍夫妇通过他们本人或其亲属拥有的公司从中国银行纽约分行骗取贷款造成中行纽约分行共损失3000多万美元在几个相关案子中涉及被告为周强、刘萍、NBM有限责任公司、扬美公司、有色金属NBM公司、RCHFINS股份有限公司（简称NBM被告）；GEG国际股份有限责任公司、BOC公司、CBL有限责任公司、王淑敏、周慧玲、刘辉、刘道忠（简称GEG被告）；CHG企业、BHK有限责任公司、杨仲琦等被告周强、刘萍夫妇以自己和亲属的名义开设多家空头公司伪造这些关联公司之间的贸易合同以此为抵押并同中国银行纽约分行前信贷部副经理杨仲琦串通骗取银行贷款中国银行纽约分行起诉被告违约、欺诈、不当得利、违反托管义务和美国联邦诈骗、操纵和贿赂组织法案（RICO法案）；还对NBM有限责任公司和周强、刘萍提起无陪审团的合同诉讼并要求被告支付律师费鉴于RICO诉讼赔