南京云田网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-024 证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券 南京云田网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年5 月7 日 2、会议召开地点：会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：焦大庆 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份42,336,000 股，占公司股份总数的66.96%。 1 公告编号：2018-024 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于选举高培为公司新任董事的议案》 1、议案内容 公司现任董事张强因个人原因，于2018 年4 月18 日提出辞职， 为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选高培 为公司董事。 2、议案表决结果： 同意股数42,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于选举伊恩江为公司新任董事的议案》 1、议案内容 公司现任董事张学冰因个人原因，于2018 年4 月18 日提出辞 职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选 伊恩江为公司董事。 2、议案表决结果： 同意股数42,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 公告编号：2018-024 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过 《关于公司变更营业范围的议案》 1、议案内容 公司拟将原营业范围“网络技术开发；电子产品、通讯器材研 发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百 货、针纺织品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、办公用品、箱包皮 具、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、 销售；机械设备制作维修；汽车摩托车配件、粮油零售；润滑剂、 针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速 冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、 调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、办公 用品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工 艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象 策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货 物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、自营或代理各类商品及技 术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 变更为：“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售； 五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织 品、办公用品、金属材料