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分支银行筹建工作流程图
PAGE
分支机构筹建工作流程图
可行性论证
可行性论证
重点对拟设地经济金融和市场情况进行分析论证
重点对拟设地经济金融和市场情况进行分析论证
总行机构管理部汇总并提出
总行机构管理部汇总并提出全行年度分支机构筹建及购置计划
否决
审核
同意
董事会审批
批复计划
与总行机构管理部沟通
分行提出年度支行发展计划
以正式文件上报,上报资料至少应包括:
1、拟设支行名称;
2、初步选址方案;
3、可行性论证材料;
4、筹建初步方案。
分行提出营业办公用房购置计划
以正式文件上报,上报资料至少应包括:
1、基本情况介绍;
2、必要性及可行性;
3、资金预算情况;
4、实施计划安排;
与监管部门沟通年度设立计划
分行做好相关准备
物色营业用房
开展市场调研
物色业务骨干
做好业务准备
准备筹建申报材料
分行向监管部门申报筹建申请
跟踪受理和审批情况
监管部门批准
支行筹建申报材料:
1、筹建申请书;
2、总行同意设立支行的有效书面文件;
3、可行性研究报告;
4、申请人内部控制能力,包括最近1年案件情况等;
5、申请人最近1年新设机构的经营情况;
6、筹建方案;
7、申请人的联系人及联系方式;
8、银监会按照审慎性原则规定的其他文件。
成立筹建工作组安排筹建进度
作好筹建工作
业务准备
人员招聘、培训
设计、装修
家具、设备
向总行申报筹建请示
向总行申报拟租房屋及费用请示
支行申请设立材料:
设立支行的请示;
可行性研究报告;
营业场所相关资料
《河北银行分支机构营业场所选址申请表》
总行批准
向总行提出开业验收书面申请
组织现场验收
组织整改
验收不合格
出具书面验收意见
合格
准备开业申报资料
向所在地监管部门提交开业申请
跟踪受理和审批 情况
批准开业
领取金融许可证
工商登记
申请资料至少包括:
1、开业申请书。
2、监管部门同意筹建的批复;
3、装订成册的主要管理制度及业务授权书;
4、拟任职高级管理人员任职资格的相关材料;
5、组织结构图,各部门职责分工授权及负责人背景介绍;
6、员工名单及从事过相关业务人员的比例;
7、营运资金入帐原始凭证复印件;
8、营业场所所有权或使用权的证明文件;
9、公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明
10、申请人的联系人及联系方式
上报开业申请资料的同时,还需要同时上报银监会准入管理系统电子文档
组织代码登记
税务登记
向人民银行等机关申报业务准入手续
开业典礼
申请资料包括:
1、金融许可证复印件;2、加盖公章的管辖行金融许可证复印件、营业执照复印件和组织机构代码证复印件;3、法人代表签字盖章的工商注册登记表等资料;4、工商管理部门认为需要提交的其他材料。
申请资料包括:
1、加盖纳税人公章及负责人签章的《税务登记表》一式两份;2营业执照复印件;3组织代码证复印件;4银行开户许可证;5、负责人身份证或其他证明身份的合法证件复印件;6财务会计人员会计证和身份证复印件;7办税人员身份证复印件;8房产、土地证或房屋租赁合同及租赁发票复印件;9验资报告;10税务机关要求提供的其他资料。
申请资料包括:
1、工商营业执照正本或副本原件和复印件;2、负责人和经办人身份证原件和复印件;3、管辖行组织代码证复印件;4、《中华人民共和国组织代码证申请表》,并加盖公章;5、质量技术监督管理部门认为需要提交的其他材料。
装修结束并通过分行验收
开通各种业务
试营业
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