北京丰电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-081 证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：财富证券 北京丰电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 北京丰电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月5 日下午13:00 在北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景 盛南二街25 号北二区22 号楼公司会议室以现场会议方式召开了第二 届董事会第十四次会议。会议通知于2016 年11 月24 日以电话和书 面方式发出。公司现有董事5 人，实到董事5 人。会议由董事长白俊 钢先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 (一)审议通过了《关于对控股子公司湖南中科星图信息技术有限公司 实缴资本的议案》。 议案内容：湖南中科星图信息技术有限公司 （以下简称“中科星 图”）注册资本1000 万，已实缴资50%，本次拟实缴至100%；丰电科 技持有中科星图68%的股份，本次需对中科星图实缴340 万元。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案无需提交公司股东大会审议。 1 / 3 公告编号：2016-081 (二)审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并提请公司2016 年第六次临时股东大会审议。 议案内容：公司拟投资设立全资子公司－丰电能源环保科技（北 京）有限公司，注册地为北京市通州区，注册资本为人民币2000 万 元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《北京丰电科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2016-082）。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案还需提交公司2016 年第六次临时股东大会审议。 (三)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请公司2016 年第六次临时股东大会审议。 议案内容：公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“北京兴华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、 公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从 专业的角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到北京兴华的审计团 队人力有限，为更好的适应公司未来业务发展的需要，经双方协商一 致，北京兴华不在担任公司审计机构。公司董事会拟更换年度审计服 务的会计师事务所，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，由大信会计师事务所负责公司2016 年度财务报 告审计等业务。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案还需提交公司2016 年第六次临时股东大会审议。 2 / 3 公告编号：2016-081 (四)审议通过了《关于提议召开2016 年第六次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司拟定于2016 年12 月21 日召开公司2016 年第六 次临时股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露 平台发布的 《北京丰电科技股份有限公司2016 年第六次临时股东大 会通知》（公告编号：2016-083）。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、备查文件目录 北京丰电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议 北京丰电科技股份有限公司 董事会