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北京市信格律师事务所 北京市信格律师事务所 关于孚日集团股份有限公司 2009年第一次临时股东大会的法律意见书 致：孚日集团股份有限公司 北京市信格律师事务所（以下简称本所）接受孚日集团股份有限公司（以下 简称孚日股份）的委托，指派律师出席孚日股份2009年第一次临时股东大会 （以 下简称本次临时股东大会），并出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等相关 法律、法规和规范性文件及孚日股份《章程》的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对孚日股份本次临时股东大会的 真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误 导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书随孚日股份本次临时股东大会决议一起予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。