陕西中商矿业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码：871384 证券简称：中商矿业 主办券商：国海证券 陕西中商矿业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月13 日以电话方式发出 5.会议主持人：张英才 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定，会议议案的 提出与审议、表决程序等均符合正常流程，议案内容真实、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举公司董事长》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事长任期于 2018 年 7 月 30 日届满，为保证公司 公告编号：2018-028 董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张英才先 生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于聘任公司高级管理人员》议案 1.议案内容： （1）根据公司董事长张英才先生的提名，聘任张长杰先生为公司总经理，聘 任白磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止； （2）根据公司总经理张长杰先生的提名，聘任许立朋先生为公司副总经理，聘 任王东亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止。 根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联 合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，白 磊先生、王东亮先生均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西中商矿业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 公告编号：2018-028 陕西中商矿业股份有限公司 董事会 2018 年8 月24 日