赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-041 债券代码：136985 债券简称：17 黄金债 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会 议于2018 年9 月17 日在北京市丰台区万丰路小井甲7 号会议室召开；会议通知 及材料于召开 10 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的 董事9 人，实际出席的董事9 人，本次会议由董事吕晓兆先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意9 票（占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 根据《公司章程》的有关规定，董事会选举董事吕晓兆先生为公司第七届董 事会董事长。 二、 审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 表决结果：同意9 票（占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会主任委员、委员： (1)董事会战略委员会：成员5 名，吕晓兆先生为主任委员，王建华先生、傅 学生先生、王晋定先生、阮仁满先生为委员； (2)董事会审计委员会：成员3 名，李焰女士为主任委员，郭勤贵先生、赵强 先生为委员； (3)董事会提名委员会：成员3 名，郭勤贵先生为主任委员，阮仁满先生、高 波先生为委员； (4)董事会薪酬与考核委员会：成员3 名，阮仁满先生为主任委员，李焰女士、 王晋定先生为委员。 三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意9 票（占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 经公司董事长提名，董事会聘任高波先生为公司总经理，任期与本届董事会 任期一致。 四、 审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》 表决结果：同意9 票（占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 经公司董事长提名，董事会聘任傅学生先生、王晋定先生为公司联席总经理， 任期与本届董事会任期一致。 五、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意9 票（占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 经公司总经理提名，董事会聘任赵强先生为公司财务总监，任期与本届董事 会任期一致。 六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意9 票（占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 董事会聘任周新兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9 票 （占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 董事会聘任董淑宝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期与本届董事会任期一致。 八、审议通过 《关于修订战略委员会议事规则 的议案》 表决结果：同意9 票（占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 同意将公司董事会战略委员会人员由3 人增加至5 人，并对《战略委员会议 事规则》相关内容进行修订。 九、审议通过 《关于授权王建华先生主持公司联席办公会的议案》 表决结果：同意9 票（占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 为完善公司决策机制，对影响公司发展的重大事项，公司建立由非独立董事、 高级管理人员组成的联席办公会议制度，在董事会授权范围内就重大事项决策、 重要人事任免、重要项目安排、大额资金的使用等进行集体决策；董事会授权董 事王建华先生主持公司联席办公会。 十、审议通过 《关于调整公司内部机构设置的议案》 表决结果：同意9 票（占有效表决票数的100%）、反对0 票、弃权0 票。 为完善公司决策机制，加强公司治理，公司成立国内矿业部、国际