有关中国神华能源股份有限公司变更部分A股募集资金投资.PDFVIP

中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 变更部分A 股募集资金投资项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中国国际金融 有限公司和中国银河证券股份有限公司（以下简称“联席保荐人”）作为中国神华 能源股份有限公司（以下简称“中国神华”或“公司”）首次公开发行A 股股票并上 市及持续督导的联席保荐人，对中国神华拟变更部分 A 股募集资金投资项目的 相关事宜进行了认真、审慎的核查，发表意见如下： 一、募集资金原使用计划 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2007]304 号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2007]185 号文批准，中国神华首次公 开发行18 亿股A 股并于2007 年10 月9 日在上海证券交易所上市，募集资金总 额为6,658,200 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为6,598,838 万元。 根据公司《中国神华能源股份有限公司首次公开发行A 股股票招股说明书》 第十三章“募集资金运用”中“一、本次发行募集资金总量及其依据”的披露及公司 实际募集资金净额，公司原募集资金使用计划如