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贵州茅台酒股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 贵州茅台酒股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 （经公司第二届董事会2012 年度第一次会议审议通过） 2012 年 4 月 9 日 贵州茅台酒股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企 业内部控制基本规范》的通知，根据证监会的统一部署和工作要求，按 照中国证监会贵州监管局《关于做好贵州辖区内部控制实施推进工作的 通知》（黔证监发 [2012]29 号），为加强和规范贵州茅台酒股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制，提高公司经营管理水 平和风险防范能力，现就公司内部控制（以下简称“内控”）规范实施 工作，制定相关工作方案如下: 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 公司名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司简称 贵州茅台 股票代码 600519 上市地 上海证券交易所 总资产规模 349亿元 注册资本 103,818万元 茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食 经营范围 品、包装材料的生产、销售；防伪技术开 发；信息产业相关产品的研制、开发。 贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999 〕 291 号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》，由中国贵州 茅台酒厂有限责任公司作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公 司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工 业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草 糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立 于 1999 年 11 月 20 日，成立时注册资本为人民币 18,500 万元，现注册 资本为 103,818 万元。 截止 2011 年底，公司拥有总资产约 349 亿元，净资产约 250 亿元， 员工 11000 多人，占地面积 5000 余亩。 公司主导产品“贵州茅台酒”历史悠久、源远流长，是我国大曲酱香 ~ 1 ~ 贵州茅台酒股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 型白酒的鼻祖和典型代表，是世界三大蒸馏名酒之一，独特的酿造工艺 和产品特性赋予了茅台酒酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长、 空杯留香持久的完美风格，蝉联五次“ 中国名酒”评比之冠，是国家地理 标志产品、绿色食品、有机食品和国家非物质文化遗产。 截止目前，公司拥有控股子公司 4 家，详见下表： 控股子公司 注册资本 持股比例 注册地 经营范围 全称 （万元） (%) 贵州茅台酒