浅析当前金融违法犯罪案件呈上升趋势的特点原因及对策.docVIP

浅析当前金融违法犯罪案件呈上升趋势的特点、原因及对策 ●经济与法《经济师}2001年第9期 浅析当前金融违法犯罪案件 呈上升趋势的特点,原因及对策 摘要:文章分析了当前金融违法犯罪案件王上升趋势的 特点,原因,提出了遏刺金融违法犯罪的对策. 关键词:金融违法犯罪特点原因对策 当前,我国即将加人WTO,随着金融体制改革的步伐正在 加快.金融体制正处于大变革的转轨时期,正是由于处在谜一 特定的历史时期:加E各种因素的影响,金融系统中的违法犯 罪案件呈上升趋势. 一 , 金融违法犯罪案件呈上升趋势的特点 1,职务犯罪猖獗,危害社会严重=1997年至1999年,南方 某地级市金融系统共立案查处违法案件37件,涉案人员均为 金融系统内部于部员工,他们都是利用工作之便,进行违法违 纪职务犯罪的,严重危及国家银行资金的安全和社会的稳定. 2,串案大案增多,银行损失惨重.如某分行查处辖下一县 级支行的主要负责人时,1996年至1998年期间违规账外经营2 亿多元经分行工作纽全体^员长达数十月的深^查账,清收, 取证,结果拨萝b带出泥,共查处了16人直接参与账外经营 或同接责任人,由于违规账外经营,贷款抵押物品不足或手续 大部分不齐全,太部分贷款已形成两逾一呆: 3,作案手段狡猾,趋于智能科技.从目前查处金融系统的 违法犯罪案件看,作幕手段多种多样,而且十分狡猾.他们除 了用传统手段进行作案外,坯