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集团主要业务分权手册 第 PAGE 3页/共24页 XX集团 主要业务分权手册 （试行稿） 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案 备注 一 1 2 3 4 战略管理 集团经营理念与经营方针 集团中长期发展战略规划 事业部中长期发展战略规划 子公司中长期发展战略规划 集综 集综 事 子 集行 集行 集综 集综 总会 总会 集会 集会 总裁 总裁 总裁 总裁 集综 集综 集综 集综 二 1 1) 2) 3) 4) 5) 经营管理 经营计划 集团年度经营规划 集团年度经营计划的确定与调整 事业部年度经营企划书及经营计划 子公司年度经营企划书及经营计划 集团月度工作计划与工作总结 集综 集综 集综 集行 集行 总会 总会 总裁 总裁 事 子 集行 集综 集综 集综 集综 集综 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案 备注 6) 7) 8) 9) 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 3 1) 2) 序号 事业部月度工作计划与工作总结 子公司月度工作计划与工作总结 事业部月度经营状态分析报告 子公司月度经营状态分析报告 组织与流程 集团年度整体管理方案 集团机构设置与组织流程调整方案 事业部年度整体管理方案 事业部机构设置与组织流程调整方案 子公司年度整体管理方案 子公司机构设置与组织流程调整方案 目标管理 集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核 事业部经营目标责任考 业务内容 集综 集综 事 事 子 子 集综 集综 提案 集行 集行 集综 集综 集综 集综 集行 集行 审核 集会 行总 集会 集行 集会 集行 行总 行总 会审 事 子 事 子 行总 总裁 行总 总裁 行总 总裁 总裁 总裁 审批 集综 集综 集综、集财 集综、集财 集综 集综 集综 集综 集综 集综 集综 集综 备案 备注 3) 4 1) 2) 3) 4) 三 1 2 3 4 核方案的确定、调整及考核 子公司经营目标责任考核方案的确定、调整及考核 文件与制度 以集团名义签发的管理文件 以集团名义签发的工作指令性文件 以事业部名义签发的管理文件 以子公司名义签发的管理文件 投资管理 集团年度投资规划 事业部年度投资计划 子公司年度投资计划 生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批 50万元及以上 50万元以下 集综 集部 集部 集投 事 子 事、子 事、子 集行 集综 集综 财总 集投 集投 集投 集投 行总 集行 集行 总会 财总 财总 财总 总裁 总裁 总裁 事 子 总裁 总裁 总裁 总裁 财总 集综 集综 集综 集综 集综 集投 集投 集投 集投 集投 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案 备注 5 1） 2） 6 7 8 9 序号 10 11 非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批 集团 5万元以下 5万元及以上 事业部、子公司 5万元以下 5万元及以上 集团资产对外转让审批 5万元以下 5万元及以上 事业部、子公司资产对外转让审批 5万元以下 5万元及以上 新产品、新事业及外延发展项目审批 15万元以下 15万元及以上 生产经营性固定资产集团内配置变更审批 业务内容 10万元以下 10万元（含）至50万元 50万元及以上 非生产经营性固定资产集团内配置变更审批 5万元以下 5万元及以上 重大投资项目验收报告 集工 集工 事、子 集投 集投 事、子 集投 集投 提案 事、子 事、子 事、子 集部、事、子 集部、事、子 事、子 集行 集行 集投 财总 审核 集投 集投 集行 集投 财总 财总 财总 总会 会签 财总 集行 行总 财总 行总 总裁 事、子 总裁 财总 总裁 事、子 总裁 总裁 总裁 审批 集投 财总 总裁 行总 总裁 总裁 集工 集工 集投 集投 集投 集投 集投 集投 集投 集投 备案 集投 集投 集投 备注 四 1 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 序号 2 1） 2） 3） 3 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 财务管理 预算与决算 集团年度财务预算和决算 事业部年度财务预算和决算 子公司年度财务预算和决算 集团月度财务预算 事业部月度财务预算 子公司月度财务预算 集团财务决算（年中、年度）报告 业务内容 付款报销 （工程项目付款报销审批） 集团 5万元以下 5万元及以上 事业部、子公司 5万元以下 5万元及以上 购买机器设备、模具付款报销 5万元以下 5万元及以上 资金管理 集团年度贷款规模与融资计划 集团年度资金计划 业务银行的建立与终止 贷款成本的确定 借款、抵押、担保合同的签订 抵押、担保权的设定与变更 资金借入审批 集财 事 子 集财 集财 提案 集工 集工 事、子 事、子 事、子 集财 集财 集财 集财 集财 集财 集财 财总 集财 集财 财总 财总 审核 集行 集行 集行 财总