卧龙电气集团股份有限公司四届三十次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2011-044 卧龙电气集团股份有限公司 四届三十次董事会决议公告 暨召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙电气集团股份有限公司于2011年7月19 日以专人送达、传真或邮件的方 式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，定于2011年7月29日在烟 台东源变压器有限公司会议室召开公司四届三十次董事会。会议应到董事9人，实 到董事8人，董事黎明委托董事邱跃出席，公司监事列席了本次会议。会议符合《公 司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了 如下决议： 一、审议通过了公司2011 年半年度报告及摘要（详见上海交易所网站 ） 9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》