万方城镇投资发展股份有限公司2016年度内部控制自我评价.PDFVIP

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合万方城镇投资发展股份有限公司 （以下简称“公 司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2016 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部