富春科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-075 富春科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、董事会届次：第三届董事会第十四次会议 2 、会议通知时间：2018 年9 月20 日星期四 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4 、会议召开时间：2018 年9 月26 日星期三 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号C 区25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，分 别为：缪品章、陈苹、范平、叶宇煌、陈川、郑基、苏小榕、林东云。 8、会议主持人：董事长缪品章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《