林芝市房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-008 证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源 林芝市房掌柜网络股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 林芝市房掌柜网络股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第 一会议于2018 年5 月14 日在公司会议室召开。公司现有董事7 人，实际出 席会议并表决的董事6 人（独立董事王平委托董事陈俊出席；董事萧伟坚未 出席此次会议，未委托其他董事表决）。会议由董事长张毅主持，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》； 经全体董事一致同意，选举张毅先生为公司第二届董事会董事长。