江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2011-043 江苏宝利沥青股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十一次 会议于2011 年12 月2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2011 年 11 月 22 日以书面形式发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周德洪先生主持，全体董事 审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合现行非公 开发行公司债券的条件，具备非公开发行公司债券的资格。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》； 1、发行规模