2012年度股东大会会议资料.PDFVIP

康美药业股份有限公司 2012年度股东大会会议资料 目 录 议案 内容 1 公司2012 年度董事会工作报告01 2 公司2012 年度监事会工作报告18 3 公司2012 年年度报告（正文及摘要）20 4 公司2012 年度财务决算报告21 5 公司2012 年度利润分配预案25 6 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案26 7 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案27 8 关于拟投资8.5 亿元建设青海中药城项目的议案28 9 关于修订《募集资金管理制度》的议案33 二○一三年四月二十五日 0 康美药业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表： (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，本公司稳步