深圳市大族激光科技股份有限公司关于内部控制规则落实情况.PDFVIP

深圳市大族激光科技股份有限公司 关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划 根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通 知”》，公司董事会责成董事会秘书作为负责人，组织公司各相关部门开展自查，并针对发现 的问题进行整改，现将自查和整改计划报告如下： 一、中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表 （自查期间：2011 年1 月1 日至2011 年8 月31 日） 公司简称 大族激光 股票代码 002008 内部控制相关情况 是/否/不适用 说明（如选择否或不适用， 请说明具体原因；如果包含 两个以上事项，如有一项不 符，请选“否”，并加以说