北京科路工业装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码 ：836693 证券简称：科路股份 主办券商 ：江海证券 北京科路工业装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2018 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成 员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年7 月23 日上午9:00 结束时间：2018 年7 月23 日上午11:00 1 / 3