开瑞国际物流（山东）股份有限公司第一届董事会第七次会议.PDFVIP

公告编号：2015-012 证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董 事会第七次会议于2015 年 12 月10 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议由董事长黄春玲先生主持，会议应参加表决董事5 名，实际参 加表决董事5 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过 《关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发 行方案的议案》,并提请股东大会审议。 根据《公司法》、《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》及 其他相关法律法规的规定，结合公司的实际生产和经营情