北京世纪国源科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人.PDFVIP

公告编号：2018-038 证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券 北京世纪国源科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、第二届董事会、第二届监事会成员选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第三次临 时股东大会于2018 年7 月4 日审议并通过： (1)选举董利成、李景艳、刘代、唐巍、张文军继续担任公司第 二届董事会董事，任期三年，自2018 年 7 月 4 日起至2021 年 7 月3 日止。 (2) 选举王延军、林国添继续担任公司第二届监事会监事，任期 三年，自2018 年 7 月 4 日起至2021 年 7 月3 日止。 本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会 股东8 方