安徽四创电子股份有限公司 2013年度股东大会会议资料 目 录 一、会议 ....docVIP

PAGE PAGE 3 安徽四创电子股份有限公司 2013年度股东大会会议资料 目 录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 一、会议议程 会议主持人：陈信平先生 现场会议时间：2014年5月22日 网络投票时间：2014年5月22日（星期四 下午13:00－15:00 现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取会议报告并审议 1、议案汇报 （1）审议《2013年度董事会工作报告》； （2）审议《2013年度监事会工作报告》； （3）审议《公司独立董事2013年度述职报告》 （4）审议《2013度报告全文和摘要》； （5）审议《2013年度财务决算报告》； （6）审议《2013年度利润分配预案》； （7）审议《关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案》； （8）审议《2014年度财务预算报告》。 （9）审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》； （10）审议《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》； （11）审议《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》 （12）审议《公司章程》（修订） （13）审议《董事会议事规则》（修订） （14）审议选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 （三）股东发言 （四）投票表决 1、通过会议点票人名单 2、点票人查验票箱 3、股东投票 4、点票人清点表决票并宣布表决结果 （五）律师宣读法律意见书 （六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字） （七）主持人宣布会议结束 安徽四创电子股份有限公司2013年度股东大会会议资料 PAGE PAGE 34 二、议案 会议资料之一 2013年度董事会工作报告 根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》的规定，公司董事会将2013年度工作情况进行归纳整理，分析讨论了公司2013年度经营管理的整体情况，对公司未来发展及经营计划等进行了分析与展望，形成2013年度董事会工作报告。 （具体内容详见公司2013年年度报告“董事会报告”内容。） 本议案已经公司五届五次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。 会议资料之二 2013年度监事会工作报告 2013 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 一、监事会的工作情况 公司报告期内共召开5次监事会，详细情况如下： 1、公司四届十三次监事会于2013年3月21日下午在合肥市高新区公司会议室召开，本次会议审议通过了以下议案：（1）2012年度监事会工作报告；（2）2012年年报及摘要；（3）2012年度财务决算报告；（4）2013年度财务预算报告；（5）2012年度利润分配预案；（6）关于 2、公司四届十四次监事会于2013年4月25日以通讯方式召开，审议通过《2013年第1季度报告全文和正文》。 3、公司四届十五次监事会于2013年8月15日下午在合肥市高新区公司会议室召开，本次会议审议通过了以下议案：（1）201 4、公司五届一次监事会于2013年9 5、公司五届二次监事会于2013年10月28日以通讯方式召开，审议通过《2013年第3季度报告全文和正文》。 二、监事会发表的检查监督意见 （一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见 公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。 （二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见 公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2012年年度报告及2013年中期报告和季度报