广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行方案.PDFVIP

股票发行方案 证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 公告编号：2016-070 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Corporation 股票发行方案 （广州市天河区天慧路 12 号 5-6 楼） 主办券商： （深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层） 二〇一六年十二月 股票发行方案 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 股票发行方案 目录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东优先认购安排4 （三）发行价格及确定方法5 （四）发行数量及预计募集资金总额5 （五）公司除权除息、分红派息、转增股本情况5 （六）本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺5 （七）募集资金用途6 （八）前次募集资金使用情况 10 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 14 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 14 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 14 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 14 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况 14 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 15 （三）与本次发行相关的特有风险 15 四、公司需要披露的其他重大事项 15 （一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情 形 15 （二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 15 （三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会 行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情 形 15 （四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 15 （五）附生效条件的股票发行认购合同的内容摘要 15 五、本次股票发行相关中介机构信息 16 （一）主办券商 16 （二）律师事务所 16 （三）会计师事务所 16 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 17 2 股票发行方案 释 义 一般术语释义 本公司、公司、 股份公司、凡拓 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 创意