新光圆成股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：20 18－073 新光圆成股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“新光圆成”）于2018 年6 月27 日发出 电话通知，通知所有董事于2018 年6 月30 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第二十 三次会议。会议如期于2018 年6 月30 日召开，应到董事8 人，实到董事8 人，公司部分高 级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。 与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》 （一）方案概述 新光圆成拟收购Five Seasons XVI Limited （以下简称“Five Seasons”）所持有的China High Speed Transmission Equ