上海第一医药股份有限公司六届四次董事会决议.PDFVIP

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2010-003 上海第一医药股份有限公司 六届四次董事会决议 暨召开公司 2009 年度股东大会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 上海第一医药股份有限公司六届四次董事会于 2010 年 4 月 21 日在上海建工锦江大酒店 9 楼会议室举行。会议应到董事 9 名，实 到9名, 委托0名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议由董事长盛小洪先生主持。根据会议议程一 致通过了以下事项：（除第六至第十二款外，其他均须提请公司2009 年度股东大会审议批准） 一、审议通过了公司《2009 年度报告正文及摘要》 表决结果：赞成9 名，反对0名，弃权0名 二、审议通过了公司《2009 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成9 名，反对0名，弃权0名 三、审议通过了公司《2009