上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第三十五次.PDFVIP

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-016 上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第三十五次 会议决议暨召开2011 年年度股东大会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012 年5 月15 日以书面形式 向全体董事发出了关于召开公第六届董事会第三十五次会议的通知，并于2012 年5 月 16 日至5 月25 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。公司监事 会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的 决议合法有效。 会议经审议并以记名投票方式表决通过： 一、《公司董事会换届选举的报告》，提交公司股东大会选举。同意9 票，反对 0 票， 弃权0 票。 经公司董事会提名委员会审核后提名，董事会审议通过向股东大会推荐以下 9 人为第 七届董事会候选董事：丛惠生先生、刘玛琳女士、江建平先生、李林臻先生、李颖女士、郑 建华先生、曹宏斌先生、谢仲华先生、蔡桂保先生。（按姓氏笔