董事会秘书工作细则.docx - 深圳市高山水生态园林股份有限公司.docxVIP

深圳市高山水生态园林股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市高山水生态园林股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市高山水生态园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作，规范董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《披露细则》”）、《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本工作规则。 第二条 公司董事会设立董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 公司应当将董事会秘书的任职及职业经历向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）报备并披露，发生变更时亦同。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书应由自然人担任。 第六条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备大学专科以上学历； （三) 具备履行职责所必需的财