创元科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

第七届董事会第六次会议决议公告（ls2015-A04） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A04 创元科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 创元科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第六次会议于 2015 年 3 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开 的通知，本次会议于2015 年3 月27 日上午9 点30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事10 人，独立董事 郑培敏先生因公不能出席会议，授权委托独立董事顾秦华先生出席会议。公司 全部监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长董柏先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案： 一、2014 年度总经理工作报告。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、2014 年度董事会日常工作报告。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、2014 年度提取各项资产减值准备的报告 （具体内容详见附件一）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 四、2014 年度公司财务决算报告。 第 1 页 共 10 页 第七届董事会第六次会议决议公告（ls2015-A04） 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 五、关于2014 年度公司利润分配方案。 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年公司实 现归属于上市公司股东的净利润为 3,105.08 万元，2014 年度公司母公司实现 净利润为2,355.04 万元。提取 10%法定盈余公积金235.50 万元，当年可供股 东分配利润2,119.54 万元。 母公司2014 年年初未分配利润为22,175.23 万元，加2014 年可供股东分 配利润2,119.54 万元，2014 年度期末未分配利润余额为24,294.77 万元。 拟向全体股东每10股派发现金1.00元（含税）,共计派发现金红利4,000.80 万元，分配后，母公司的未分配利润为20,293.97 万元，结转以后年度。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 六、2014 年年度报告及其摘要。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 《公司 2014 年年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露 网站深圳巨潮资讯网（），2014 年年度报告摘要详 见刊载于2015 年3 月31 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2015-01）。 七、2014 年度内部控制评价报告。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 《公司2014 年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信 息披露网站深圳巨潮资讯网（）。 第 2 页 共 10 页 第七届董事会第六次会议决议公告（ls2015-A04） 八、关于续聘2015 年度财务审计机构和内控审计机构的预案。 公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度 会计报表审计及内控审计机构。支付其2015 年度报酬由董事会掌握在160 万元 以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 九、关于修订公司制度的预案 （修订内容详见附件二）。 1、关于修订《公司章程》的预案。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、关于修订《股东大会议事规则》的预案。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 修订后的 《公司章程》以及《股东大会议事规则》具体内容详见深圳证券 交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（）。 十、2014 年度高级管理人员绩效考核