公司2016年度监事会工作报告.PDFVIP

浙江方正电机股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 公司2016 年度监事会工作报告 2016 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地 保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体内容如下： （1）2016 年 1 月22 日，公司第五届第十三次会议以现场和通讯相结合的方式 在方正电机会议室召开，会议审议通过了《关于公司继续使用募集资金进行现金管理 的议案》、《关于终止 “年产6000 台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金 投资项目的议案》、《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》，本次监事会 决议刊登在2016 年 1 月 23 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）上。 （ 2）2016 年 3 月 11 日，公司第五届监事会第十四次会议在杭州纳德大酒店会 议室召开，会议审议通过了：《公司2015 年度监事会工作报告》、《公司2015 年度财 务决算报告》、《关于浙江方正电机股份有限公司20 15 年年度报告及其摘要的议案》、 《关于公司2015 年度利润分配的预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》、《公司2015 年度内部控制自我评价报告》。本次监事会决议刊 登在 2016 年 3 月 15 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）上。 （3）2016 年 3 月22 日，公司第五届监事会第十五次会议以现场和通讯相结合 1 浙江方正电机股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 的方式在方正电机会议室召开,会议审议通过了 《关于限制性股票激励计划首次授予 的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次监事会决议刊登在2016 年3 月 23 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）上。 （4）2016 年4 月28 日，公司第五届监事会第十六次会议以现场和通讯相结合 的方式在方正电机会议室召开，会议审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司 2016 年第一季度报告正文及全文的议案》。本次监事会决议刊登在2016 年4 月29 日 的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（） 上。 5）2016 年8 月 16 日，公司第五届监事会第十七次会议以现场和通讯相结合 （ 的方式在方正电机会议室召开，会议审议通过了 《关于浙江方正电机股份有限公司 20 16 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》、《关于上海海能收购广西三立部分股权暨关联交易的议案》、《关于提 名毛晨先生作为第五届监事会监事候选人》，本次监事会决议刊登在2016 年8 月 18 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（） 上。 （6）2016 年10 月25 日，公司第五届监事会第十八次会议以现场和通讯相结合 的方式在方正电机会议室召开，会议审议通过了 《关于浙江方正电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及其正文的议案》。本次监事会决议刊登在2017 年10 月27 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（） 上。 （7）2016 年 12 月27 日，公司第五届监事会第十九次会议以现场和通讯相结合 的方式在方正电机会议室召开，会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。本次 2 浙江方正电机股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 监事会决议刊登在2016 年 12 月28 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（）上。 二、监事会对公司2015 年度有关事项的独立意见