深圳爱玩网络科技股份有限公司关于修改对外投资管理制度的.PDFVIP

公告编号：2018-054 证券代码：835381 证券简称：爱玩网络 主办券商：中信建投 深圳爱玩网络科技股份有限公司 关于修改对外投资管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、制度修改的审议情况 根据 《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，深圳爱玩 网络科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年9 月20 日召 开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改对外投资管理 制度的议案》，决定对公司的 《对外投资管理制度》做相应修改，并 提请于公司2018 年第五次临时股东大会审议。 二、制度的修改内容 根据公司实际经营情况，为了提升公司决策的效力，决定对公司 《对外投资管理制度》进行相应修改。具体修改内容如下： 原制度内容 修改后的内容 第二章 对外投资组织机构和决策权限 第二章 对外投资组织机构和决策权限 第五条 公司发生对外投资事项， 第五条 公司发生对外投资事项， 达到下列标准之一的，应经董事会审议 达到下列标准之一的，应经董事会审议 通过后，提交股东大会审议，公司于全 通过后，提交股东大会审议并及时披露 国中小企业股份转让系统挂牌并公开 该等对外投资事项： 转让后，还应及时披露该等对外投资事 （一）交易涉及的资产总额占公司最近 项： 一（1）期经审计总资产的百分之五十 （一）交易涉及的资产总额占公司最近 （50%）以上（含本数）的，该交易涉及 一（1）期经审计总资产的百分之五十 的资产总额同时存在账面值和评估值 （50%）以上（含本数）的，该交易涉及 的，以较高者为计算数据； 1 / 4 公告编号：2018-054 的资产总额同时存在账面值和评估值 （二）交易标的（如股权）在最近一（1） 的，以较高者为计算数据； 个会计年度相关的营业收入占公司最 （二）交易标的（如股权）在最近一（1）近一个会计年度经审计营业收入的百 个会计年度相关的营业收入占公司最 分之五十（50%）以上（含本数），且绝 近一个会计年度经审计营业收入的百 对金额超过人民币伍仟万元（RMB 分之五十（50%）以上（含本数），且绝 50,000,000）； 对金额超过人民币伍仟万元（RMB （三）交易标的（如股权）在最近一（1） 50,000,000）； 个会计年度相关的净利润占公司最近 （三）交易标的（如股权）在最近一（1）一（1）个会计年度经审计净利润的百 个会计年度相关的净利润占公司最近 分之五十（50%）以上（含本数），且绝 一（1）个会计年度经审计净利润的百分 对金额超过人民币伍佰万元（RMB 之五十（50%）以上（含本数），且绝对 5,000,000）； 金额超过人民币伍佰万元（RMB （四）交易的成交金额（含承担债务和 5,000,000）； 费用）占公司最近一期经审计净资产的 （四）交易的成交金额（含承担债务和 百分之五十（50%）以上（含本数），且 费用）占公司最近一期经审计净资产的 绝对金额超过人民币伍仟万元（RMB 百分之五十（50%）以上（含本数），且 50,000,000）； 绝对金额超过人民币伍仟万元（RMB （五）交易产生的利润占公司最近一 50,000,000）； （1）个会计年度经审计净利润的百分