上海鸣志电器股份有限公司2018年度预计日常关联交易公告.PDF

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-027 上海鸣志电器股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次关联交易需要提交股东大会审议。  日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了 自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金 额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独 立性不会受到影响。 一、 日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易履行的审议程序 公司于2018 年4 月11 日审议通过了《关于确认2017 年度关联交易情况及 预计2018 年度经常性关联交易额度的议案》，关联董事常建鸣、傅磊、刘晋平、 常建云就相关议案回避行使表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股 东大会上对相关议案回避表决。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事 前认可，并出具了相关独立意见：公司2018 年度日常关联交易事项，均为公司 正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进 行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则， 交易价格公允，符合公司的实际需要；关联交易不存在损害公司和非关联股东利 益的情形，也不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，关联董事回避 表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 2. 2017 年日常关联交易执行情况 2017 年度，本公司预计全年发生日常关联交易约11,586 万元。包括向关联 方采购商品6,734 万元；向关联方销售商品4,307 万元，水电费收入110 万元， 场地租赁收入260 万元；向关联方支付场地租金176 万元等。具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 2017 年 2017 年 关联方 关联交易内容 预计金额 实际金额 采购 3,000 2,938 上海鸣志电工股份有限公司 销售商品 300 235 及其控股子公司 水电费收入 130 110 出租收入 286 252 采购 200 159 上海鸣志派博思自动化技术 销售商品 200 144 有限公司 出租及服务收入 8 7 Immobiliare Italiana SRL 承租租金 45 42 JC Management Group LLC 承租租金 79 74 上海博纳鸿志精密轴承制造 采购 2,820