美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-063 美盛文化创意股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会 提议于2018 年6 月15 日召开2018 年第三次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长赵小强先生 4、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2018 年第三次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议时间： （1）现场会议召开时间：2018 年6 月15 日下午14 时开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018 年6 月15 日上午9:30－11:30，