牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2011 年度内部控制制度自我评价报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告年度内部控制自我评价报告 年度内部控制自我评价报告年度内部控制自我评价报告 董事会申明： 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会 建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 （以下简称“董事会” ）对建立和维护充分的财务报告 相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。 由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照 《企业内部控