江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事2012年度述.PDFVIP

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就2012年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、参加股东大会和董事会会议情况 2012年，公司共召开4次股东大会、9次董事会会议，除公司2012年第一次临 时股东大会、2012年第二次临时股东大会因个人原因未能亲自出席，全权委托独 立董事许崇正代为出席外，本人均亲自出席其余2次临时股东大会和历次董事会， 认真审阅相关会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度 行使表决权。报告期内，对提交董事会的相关议案均发表了赞成的独立意见。本 人没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。 二、参加专门委员会会议情况 本人作为审计委员会主任委员，2012年度严格按照 《董事会专业委员会工作