海南瑞泽新型建材股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-124 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2 、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4 、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度， 本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高 级管理人员及单独或者合计持有上市公司5% 以上股份股东以外的其他股东。） 5、本次临时股东大会审议的所有议案均属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场 投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2018 年9 月25 日 14:30