天津中新药业集团股份有限公司2011年度内部控制自我评估.PDFVIP

中新药业 2011 年度内控自我评估报告 天津中新药业集团股份有限公司 2011 年度内部控制自我评估报告 天津中新药业集团股份有限公司全体股东： 天津中新药业集团股份有限公司董事会 （以下简称“董事会”）对建立和维护 充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大 错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》（共 18 项）、《企业内部控制评价指