中潜股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-077 中潜股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2018 年9 月28 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议 通知已于2018 年9 月25 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5 名， 实际出席董事5 名，其中独立董事2 名，另有公司3 名监事列席了会议。会议由董 事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经综合考虑，公司决定对本次非公 开发行股票方案进行调整，公